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區塊鏈不等于虛擬貨幣 全國整頓開啟

  隨著區塊鏈技術成為社會關注熱點,被監管部門嚴厲打擊的虛擬貨幣出現死灰復燃勢頭。針對這一新情況,最近兩天,多地監管部門宣布,新一輪清理整頓已經在全國展開。

  11月22日,有接近國家互聯網金融風險專項整治小組辦公室(下稱整治辦)人士表示,區塊鏈的內涵很豐富,并不等于虛擬貨幣。目前所有打著區塊鏈旗號關于虛擬貨幣的推廣宣傳活動都是違法違規的。監管部門對于虛擬貨幣炒作和虛擬貨幣交易場所的打擊態度沒有絲毫改變。

  據了解,目前監管部門已經通盤部署,要求全國各地全面排查屬地借助區塊鏈開展虛擬貨幣炒作活動的最新情況,出現問題及時打早打小。在下一階段的工作中,監管部門將加大清理整頓虛擬貨幣及交易場所的力度,發現一起、處置一起。

  境內組織虛擬貨幣交易

  死灰復燃

  早在2017年9月4日,七部門發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》,對ICO和虛擬貨幣交易場所進行清理整頓,明確向投資者籌集虛擬貨幣,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券,以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。境內虛擬貨幣交易規模大幅下降,有效避免了虛擬貨幣價格暴漲暴跌對我國金融市場的沖擊。

  此后,針對在境外架設服務器向境內居民提供虛擬貨幣交易服務的行為,進一步加強監管,并從支付結算端入手持續加強清理整頓。

  但是近期蹭著區塊鏈的熱度,虛擬貨幣有卷土重來之勢,部分非法活動有死灰復燃跡象。一方面,包括比特幣在內的虛擬貨幣價格出現飆升,市場出現類似“《關于防范代幣發行融資風險的公告》已經過時”等不當言論;另一方面,有些機構雖然不涉幣,但打著區塊鏈的名義搞非法金融活動。

  比如,有些企業以“區塊鏈創新”名義,在境內組織虛擬貨幣交易;以“區塊鏈應用場景落地”等為由,發行“××幣”、“××鏈”等形式的虛擬貨幣,發布白皮書,虛構使用生態,募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣資產;有些機構為注冊在境外的ICO項目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣服務等,甚至出現個別非法機構冒用人民銀行名義發行或推廣法定數字貨幣、打著“法定數字貨幣”噱頭騙取投資人錢財。

  本月13日,央行官網也發布公告澄清,目前網傳所謂法定數字貨幣發行,以及個別機構冒用人民銀行名義推出“DC/EP”或“DCEP”在資產交易平臺上進行交易的行為,可能涉及詐騙和傳銷,請廣大公眾提高風險意識,不偏信輕信,防范利益受損。

  全國性清理整頓已拉開大幕

  最近兩天,深圳、上海和北京等地的監管部門已經發出重拳出擊非法虛擬貨幣的號令,全國性清理整頓的大幕已經開啟。監管部門同時提醒投資者增強風險防范意識,對上述非法金融活動保持警惕,及時舉報相關非法違規線索,謹防上當受騙。

  11月21日,深圳市互聯網金融風險等專項整治工作領導小組辦公室在深圳地方金融監督管理局官網發布一則“關于防范‘虛擬貨幣’非法活動的風險提示”。提示稱,近期借區塊鏈技術的推廣宣傳,虛擬貨幣炒作有所抬頭,部分非法活動有死灰復燃跡象,根據國家互金整治辦相關部署,深圳市互聯網金融風險等專項整治工作領導小組辦公室將對上述非法活動展開排查取證,一經發現,將按照《關于防范代幣發行融資風險的公告》要求嚴肅處置。

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